En Sportium Casino (sportiumes.com), estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y la integridad en todas nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014 y las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Sportium
- Dirección: Pl. de España, Nº5, Casco Antiguo, 50001 Zaragoza, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: sportiumes.com
2. Objetivo de la política
La presente política tiene como finalidad establecer procedimientos y controles eficaces para prevenir, detectar y comunicar operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, garantizando que Sportium no sea utilizado para fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado a cada cliente, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en caso de operaciones consideradas de riesgo elevado o inusual.
4. Supervisión de operaciones
Sportium emplea sistemas tecnológicos y controles manuales para supervisar las transacciones y detectar comportamientos sospechosos, tales como:
- Depósitos o retiradas de grandes cantidades sin justificación aparente.
- Operaciones que no concuerdan con el perfil económico del usuario.
- Transferencias frecuentes entre cuentas sin causa legítima.
- Solicitudes de retirada inmediata tras realizar depósitos sin actividad de juego relevante.
Todas las operaciones identificadas como sospechosas serán documentadas y, en su caso, notificadas a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Únicamente se aceptan métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago de terceros, así como depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Sportium cumple con la obligación legal de notificar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, de acuerdo con la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservamos toda la documentación y la información recopilada en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o de la operación realizada.
8. Formación del personal
Todo el personal de Sportium implicado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para garantizar el cumplimiento riguroso de esta política.
9. Colaboración con autoridades
Sportium coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a proporcionar toda la información requerida en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
La presente política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, nuevas recomendaciones internacionales o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes dudas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Pl. de España, Nº5, Casco Antiguo, 50001 Zaragoza, España